PhilRem的所有者在上次参议院银行抢劫听证会上没有出席

2019-05-21 14:53:32 真厦 26
2016年5月19日下午5:35发布
2016年5月19日下午5:35更新

没有出现。 PhilRem的所有者Salud Bautista(C)和Michael Bautista(R)没有出席参议院关于孟加拉国洗钱诈骗的最后一次听证会。文件照片由Alecs Ongcal / Rappler拍摄

没有出现。 PhilRem的所有者Salud Bautista(C)和Michael Bautista(R)没有出席参议院关于孟加拉国洗钱诈骗的最后一次听证会。 文件照片由Alecs Ongcal / Rappler拍摄

菲律宾马尼拉 - 的所有者 - 在8100万美元的孟加拉国银行基金被称为“清洁房” - 在参议院上一次调查洗钱案的过程中没有出现。

参议院蓝丝带委员会主席的参议员表示,PhilRem高管 - 迈克尔和Salud Bautista的夫妻双方 - 在5月19日星期四举行的第七次参议院听证会上没有出席。

“他们没有出现。他们发了一封信,要求谅解,因为他们提出了刑事案件。但无论如何,我们已经有足够的材料,”Guingona在听证会间隙说道。

于4月28日针对Bautistas提起洗钱投诉,因为他们没有提交有关交易报告,故意无视了解客户和记录客户信息的要求。

这是美国于4月21日的P35.61万起的补充。

其他同样面临刑事和民事诉讼但在上次听证会期间出席的人包括商人William Go,赌场中介代理人Kim Wong和被解雇的分行经理Maia Santos-Deguito。

孟加拉国银行在纽约的账户中的被盗资金的洗钱是通过PhilRem通过RCBC的汇款服务完成的。

从伪造的RCBC账户中,PhilRem移动了被盗资金进入赌场,以冷现金交付大部分资金。

“他们所有人都至少可信”

虽然PhilRem掌柜Bautista告诉参议员他的公司“完美无瑕”的声誉,但Guingona表示他并不完全相信PhilRem的8100万美元银行抢劫案的版本。

“PhilRem在所有人中的可信度最低,”Guingona告诉记者。 “他们总是不一致。” (阅读: )

PhilRem所有者拒绝了RCBC要求他们放弃银行保密的要求,因此银行可以披露他们的账户并促进调查。

Guingona补充说,Bautistas没有兑现他们的承诺,即为参议院蓝丝带委员会签署豁免协议,以检查他们的电话记录并交叉审查他们的证词。

“菲尔雷姆作为汇款代理人实际上是混合资金并担任清洁工作,”AMLC在其投诉中表示。

“菲尔雷姆的角色是通过避免法律和法规规定的所有反洗钱措施来追踪资金的来源和流动非常困难,”AMLC上个月告诉司法部。 - Rappler.com