麦道夫可能会在辩诉听证会上面对投资者

2019-05-21 02:58:33 沃苏 26
伯纳德麦道夫很快就会发现自己与一些同样遭受重创的投资者在法庭上,他被指控在历史上最大的一次金融诈骗案中被剥夺。

一位知情人士周五表示,麦道夫预计将在下周的听证会上认罪,指控他进行了大规模诈骗。 一名联邦法官发布命令,邀请希望在周四听证会上听到的潜在受害者提前一天通知法院。

现年70岁的马多夫放弃了让大陪审团听取政府对他的指控的权利,同意由检察官直接指控,当被告准备在案件中认罪时,他们会采取步骤。

根据他是否与政府达成认罪协议,马多夫可能会认罪或无罪。

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但一位知情人士因不愿发表请求而不愿透露姓名发言,称麦道夫应该认罪。

周五晚些时候,美国地区法官Denny Chin邀请受害者在检察官提交文件后向法院发表讲话,指出犯罪受害者有权“在地区法院的任何公开诉讼中合理地听取涉及释放,辩护,判刑或任何假释程序的诉讼”。 “

“为了进行有序的程序并保持合理的时间表,法院要求希望在诉讼程序中意见的潜在受害者发出通知,” 说。 “因此,任何希望被听取的潜在受害者应于2009年3月11日上午10:00之前通过以下电子邮件地址向美国检察官办公室发送通知: [email protected] 。”

一个潜在的辩护协议可能标志着迈向回答关于马多夫如何执行他被指责协调的全面计划以及其他可能参与其中的棘手问题的重要一步。 检察官说,他策划了一场欺诈行为,扼杀了投资者在全球的生活储蓄。

美国检察官办公室周五首次提出,当提交一份简短的法庭文件表明马多夫准备放弃起诉书时,即将提出抗辩。 麦道夫的一位律师说他已经这样做了。 在被告作出认罪之前,放弃起诉是必要的程序性步骤。

检察官有一个截止日期为3月13日,根据快速审判法对麦道夫提出起诉。

布隆伯格主持人迪尔德丽·博尔顿出席了The Early Show ,他表示麦道夫很可能会对一项证券欺诈罪表示认罪,这可能会被判20年徒刑。

“可能会有额外费用,”博尔顿说。 “如果对麦道夫提出额外指控,他可能会面临终身监禁。[但]他已经70岁了,所以即使是20年徒刑,即使他设法减少了,但基本上他是在结束。”

博尔顿表示,任何认罪协议都可能要求麦道夫准确解释他的所作所为。

“这是谈判的一个重要部分,到目前为止,他被认为是相对合作的,但人们想知道,政府想知道他是怎么做到的,钱在哪里,基本上就是他如何构建这个被指控的计划,“她说。

还有一些关于麦道夫资产的问题,包括他想要保留的7000万美元资产,因为他说,他们属于他的妻子露丝。

博尔顿说,从合法的角度来看,这套公寓,4500万美元债券和1700万美元现金都是妻子的资产。

但这是否意味着麦道夫可以保留这些?

博尔顿说,检察官必须证明露丝麦道夫知道她丈夫所谓的庞氏骗局,而且这些资产是欺诈的产物,或者她参与了欺诈行为。

早期秀节目主持人埃里卡希尔问博尔顿,被诈骗的投资者有多大机会获得退款。

“他们的一些钱,但小,小,少量,”她说。

麦道夫自被捕以来一直被限制在他的曼哈顿顶层公寓,因为当局说他告诉他的家人他已经从事了500亿美元的欺诈行为。 自那时以来,当局表示,投资者损失的资金远远低于500亿美元。

麦道夫从未对这些指控提出异议,最近放弃了数百万美元的主要资产,这些行动通常先于辩诉交易。

美国证券投资者保护公司(Securities Investor Protection Corp.)的斯蒂芬•哈贝克(Stephen Harbeck)告诉美联社记者说,法律事态发展是因为负责偿还麦道夫投资者的金融机构周五向受害者发出了第一张支票。

SIPC是一家行业资助的组织,在经纪公司破产时介入。 它一直在帮助投资者处理数百项索赔,希望能够弥补亏损。

投资者有资格从该组织获得高达500,000美元的资金,并且要到7月才能提出索赔。 Harbeck不会透露向第一批投资者发送了多少钱以获得支票,但他表示他们存入现金并且从未取款,这使得法务会计变得非常简单。

哈贝克说他不希望任何认罪协议影响其工作。

“无论犯罪方面发生了什么,我们都将继续开展业务,”他说。

马多夫辩护律师丹尼尔·J·霍维茨(Daniel J. Horwitz)只会说,“我们放弃了起诉权,案件将以信息方式进行。”

通常情况下,被告被带到法官面前,放弃起诉并在同一天向称为“信息”的收费文件中认罪。 它类似于起诉书,但由检察官而不是大陪审团提起。

检察官发言人Rebekah Carmichael拒绝发表评论。

现任私人执业的曼哈顿联邦检察官办公室刑事部门前负责人Matthew Fishbein表示,放弃起诉通常会很快被认罪,但不一定要立即发生。

马多夫已经开始放弃他的资产,如果他计划打击指控,他可能不会这样做。

他已经放弃了对其业务和业务所持有的任何资产的权利。 负责监督其资产的受托人表示,他已经确定了近10亿美元的资产,这些资产可用于偿还过去五十年中亏损的投资者。

在他被捕后不久,麦道夫提出放弃他和他妻子的许多资产,包括棕榈滩,佛罗里达和法国的房产,以及他的船只和汽车。

他的律师在法庭文件中表示麦道夫700万美元的曼哈顿顶层公寓和另外6200万美元的资产不应该从家里带走,因为他们是以妻子的名义,并不是因为涉嫌欺诈而造成的。


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